Law Decoded: la acción contra Bitzlato sigue adelante, enero 16–23

La buena noticia de la última semana es que Bitcoin (BTC) ha seguido repuntando, subiendo alrededor de un 10% del 16 al 23 de enero. Pero la preocupante tendencia de las criptoempresas a aparecer en los titulares por sus problemas con la ley sigue sin cambiar.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos lanzó una «importante acción internacional de aplicación de la criptomoneda» contra la empresa de criptomonedas Bitzlato, con sede en China, y arrestó a su fundador, Anatoly Legkodymov. El departamento considera que Bitzlato es un «principal problema de blanqueo de capitales» relacionado con las finanzas ilícitas rusas. Si bien los exchanges habían atraído poca atención hasta la acción del DOJ, al parecer habían recibido 206 millones de dólares de mercados de la darknet, 224.5 millones de dólares de estafas y 9 millones de dólares de atacantes de ransomware.  

La United States Financial Crimes Enforcement Network declaró que el exchange de criptomonedas Binance se encontraba entre las «tres principales contrapartes receptoras» de Bitzlato en términos de transacciones de Bitcoin. Sin embargo, no mencionó a Binance entre las principales contrapartes emisoras.

La Comisión de Valores de Estados Unidos ha seguido a la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas en la presentación de cargos paralelos contra el usuario de criptomonedas supuestamente detrás de la explotación multimillonaria del exchange descentralizado Mango Markets. Avraham Eisenberg está acusado de manipular el token de gobernanza MNGO de Mango Markets para robar criptomonedas por valor de unos 116 millones de dólares de la plataforma.  

Irán y Rusia quieren emitir una nueva stablecoin respaldada por oro

Según se informa, el Banco Central de Irán está cooperando con el gobierno ruso para emitir conjuntamente una nueva criptomoneda respaldada por oro. El «token de la región del Golfo Pérsico» serviría como método de pago en el comercio exterior. La stablecoin pretende permitir las transacciones transfronterizas en lugar de monedas fiduciarias como el dólar estadounidense, el rublo ruso o el rial iraní. Según se informa, la posible criptomoneda operaría en una zona económica especial de Astracán, donde Rusia empezó a aceptar cargamentos iraníes.  

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La UE aplaza por segunda vez la votación final sobre MiCA

La votación final sobre el tan esperado conjunto de normas criptográficas de la Unión Europea, el reglamento sobre Mercados de Criptoactivos (MiCA), se aplazó hasta abril de 2023. Esto marca el segundo retraso en la votación final, que anteriormente se pospuso de noviembre de 2022 a febrero de 2023. El último retraso se debe a un problema técnico por el que el documento oficial de 400 páginas no pudo traducirse a las 24 lenguas oficiales de la UE. Los documentos jurídicos como el MiCA, redactados en inglés, deben cumplir la normativa de la UE y publicarse en las 24 lenguas oficiales de la unión.  

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Los reguladores japoneses quieren que las criptomonedas sean tratadas como los bancos tradicionales

«Si quieres aplicar una regulación eficaz, tienes que hacer lo mismo que regulas y supervisas las instituciones tradicionales», dijo el subdirector general de la Oficina de Desarrollo y Gestión de Estrategias de la Agencia de Servicios Financieros de Japón, Mamoru Yanase. El funcionario añadió que los países «tienen que exigir firmemente» medidas de protección del consumidor a los criptointercambios, pidiendo también la prevención del blanqueo de dinero, una gobernanza sólida, controles internos, auditoría y divulgación para los criptocorredores.  

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