La UE endurecerá las normas ALD para las empresas de criptomonedas

La Unión Europea (UE) ha acordado provisionalmente la introducción de nuevas reglas para las empresas de criptomonedas que operan en la región.

El Consejo de la UE y el Parlamento Europeo podrían pronto ampliar partes de la ley relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo. En particular, los reguladores van a introducir reglas más estrictas para la industria cripto.

UE: Control de transferencias con criptomonedas

Las nuevas reglas cubrirán “la mayor parte del sector de las criptomonedas”, señalaron los políticos. Exigirán a las empresas de cifrado que verifiquen y confirmen los datos sobre sus clientes.

Además, las plataformas comerciales tendrán que informar a los reguladores de cualquier acción que parezca incluso ligeramente sospechosa.

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Según el comunicado, los exchanges de criptomonedas deberán verificar todas las transacciones iguales o superiores a 1,000 euros. Además, las disposiciones también prevén la reducción de los riesgos asociados con el almacenamiento sin custodia de criptoactivos.

El acuerdo interino también otorgará poderes especiales a las unidades de inteligencia financiera. Ahora podrán obtener más rápidamente los datos financieros y administrativos necesarios.

UE: Esperando MiCA

Las normas preliminares forman parte de un paquete de propuestas legislativas denominado MiCA (Mercados de Criptoactivos). Las disposiciones aparecieron por primera vez en el Parlamento de la UE en julio de 2021 y fueron adoptadas en abril de 2023. El proyecto de ley podría entrar en vigor este verano.

Se espera que MiCA regule la industria cripto en todos los países miembros de la Unión Europea. El objetivo principal de la legislación es fortalecer la lucha de la región contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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Los políticos también creen que un conjunto único de reglas ayudará aún más a otros países que están desarrollando la regulación del sector de las criptomonedas.

Anteriormente, el presidente del Banco Central Europeo (BCE) propuso crear un análogo de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) en la región. Mientras tanto, en el parlamento alemán presentan una iniciativa para legalizar Bitcoin como moneda de curso legal.

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