FTX presenta demanda multimillonaria contra ByBit por retiro de activos

El patrimonio de la quiebra de FTX, encabezado por su CEO John J. Ray III, ha presentado una demanda contra ByBit, su brazo inversor Mirana y varios ejecutivos. El objetivo es recuperar los fondos y activos digitales que ByBit retiró de FTX justo antes de su colapso, con un valor actual cercano a los USD 1,000 millones.

La demanda alega que ByBit utilizó su acceso «VIP» y sus vínculos con el personal de FTX para retirar importantes fondos en efectivo y activos digitales de Mirana, Time Research (otra entidad vinculada a ByBit) y ejecutivos justo antes del colapso de FTX.

Durante las dificultades de retiro de FTX en noviembre de 2022, los empleados de FTX rastrearon las solicitudes de retiro de los clientes VIP en una hoja de cálculo etiquetada como «Solicitud VIP – Priorizar (Liquidación).» La demanda alega que el equipo de liquidación de FTX hizo todo lo posible para priorizar los retiros significativos de Mirana, lo que resultó en más de USD 327 millones en transferencias a Mirana. Según se informa, el valor total de los activos retirados por ByBit y sus ejecutivos de FTX ha alcanzado ya casi los USD 1,000 millones.

Captura de pantalla de la demanda de FTX contra ByBit.            Fuente: Kroll

La demanda alega que ByBit ha impuesto limitaciones al patrimonio de FTX, impidiendo la retirada de activos superiores a USD 125 millones en el exchange de ByBit. Supuestamente, ByBit está utilizando estos activos como palanca para buscar la recuperación de un saldo restante de USD 20 millones que no pudo retirar de FTX antes de su colapso.

La demanda afirma que en octubre de 2021, un ejecutivo de ByBit reveló en privado a FTX que la compañía controlaba BitDAO, ahora conocida como Mantle, a pesar de presentar a BitDAO como una organización descentralizada dirigida por miembros de la comunidad. Luego, en mayo de 2023, ByBit se acercó al patrimonio de bancarrota de FTX para revertir la transacción, a pesar de que el valor de los tokens BIT, aproximadamente USD 50 millones en ese momento, superaba con creces el valor de los tokens FTT, aproximadamente USD 4 millones en ese momento.

Después de que FTX rechazara la «propuesta ilógica», BitDAO se renombró rápidamente como Mantle, introduciendo tokens MNT para que los holders de BIT los convirtieran en una proporción 1:1. Cuando FTX comenzó su conversión, BitDAO supuestamente la desactivó y celebró una «votación de la comunidad» para decidir si restringía a FTX la conversión de sus tokens.

Según la demanda, FTX informó a ByBit de que la acción violaba la suspensión automática del Capítulo 11 de bancarrota. A pesar de ello, la «votación de la comunidad» fue aprobada, con votos aparentemente vinculados a los ejecutivos de ByBit. En particular, el quinto voto más importante procedía de la billetera «dtoh.eth», identificada como Mirana Ventures, una filial de Mirana dirigida por David Toh.

La acción legal persigue «daños compensatorios y punitivos» de ByBit en relación con el esquema de tokens y los activos mantenidos en su plataforma.

Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión

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