El Departamento de Justicia (DoJ) anunció que el fundador del exchange de criptomonedas Bitzlato, Anatoly Legkodymo, ha sido arrestado en Miami por llevar a cabo una operación ilegal.

El informe alega que Bitzlato se ocupó en gran medida de actividad cripto delictiva. El fiscal federal Breon Peace comentó sobre la captura de Legkodymo, declarando que “las instituciones que operan con criptomonedas no están por encima de la ley y sus propietarios no están fuera de nuestro alcance”.

A través del trabajo de un equipo de investigación en el extranjero, junto con los recursos locales en los Estados Unidos, la operación de lavado de dinero realizada en China y que atendió a una variedad de actividades delictivas no estuvo fuera del alcance del Departamento de Justicia.

El Fiscal General Adjunto Monaco agregó:

“Las acciones de hoy envían un mensaje claro: ya sea que infrinja nuestras leyes de China o Europa, o abuse de nuestro sistema financiero desde una isla tropical, puede esperar responder por sus delitos dentro de un tribunal de los Estados Unidos”.

Bitzlato es un exchange clave para el crimen cripto

Según se informa, Legkodymo operaba Bitzlato como uno de los exchanges más grandes para el crimen con criptomonedas. El exchange se utilizó principalmente para ayudar a los delincuentes a lavar criptomonedas de los ataques de ransomware y mover fondos del tráfico de drogas.

El exchange registrado de Honk-Kong requería una identificación mínima de los usuarios. Sin información importante sobre Conozca a su Cliente (KYC) necesaria para operar en la plataforma.

La falta de KYC del Bitzlato permitió a los delincuentes reinar libremente para usar el exchange sin tener que identificarse.

Legkodymo también admitió previamente en el servicio de chat del exchange que los usuarios a menudo usaban identidades adulteradas. El fundador también comentó que Bitzlato atendía a “delincuentes conocidos”.

Bitzlato y la Darknet

Uno de los mayores usuarios de Bitzlato fue el mercado de la Darknet, Hydra Market. El mercado anónimo ofrece a los delincuentes la posibilidad de comprar narcóticos. Otros servicios incluyeron documentos de identificación fraudulentos e información financiera robada, así como asistencia en servicios de lavado de dinero.

El Departamento de Justicia informa que 700 millones de dólares en criptomonedas se movieron a través de Bitzlato, ya sea directa o indirectamente.

Otros 15 millones de dólares en ganancias de ransomware también se abrieron paso a través de la plataforma. Hydra Market fue cerrado por las fuerzas del orden estadounidenses y alemanas en abril de 2022.

La empresa criminal también citó en una hoja de cálculo de la empresa que se jactaba de que uno de sus aspectos positivos era que no ofrecía KYC, mientras que uno de los aspectos negativos era el dinero sucio.

Además, un equipo global que incluía a Europol y varios países había derribado la infraestructura de Bitzlato junto con medidas de cumplimiento adicionales.