DoJ de EE.UU. estaría dispuesto a llegar a un acuerdo con Binance por USD 4,000 millones

El Departamento de Justicia de EE.UU. está negociando con Binance en un intento de resolver su investigación conta la empresa, según una noticia del 20 de noviembre de Bloomberg que cita a personas familiarizadas con las conversaciones. El acuerdo obligaría a Binance a pagar USD 4,000 millones en multas. A cambio, se permitiría a la empresa seguir operando mientras cumple las leyes estadounidenses. Según la nota, el anuncio de un acuerdo «podría llegar tan pronto como a finales de mes».

Como parte del acuerdo, el CEO de Binance, Changpeng Zhao (también conocido como «CZ»), enfrentaría la posibilidad de cargos criminales como parte de una investigación por «presunto lavado de dinero, fraude bancario y violaciones de sanciones». La nota indica que Zhao actualmente reside en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), que no tiene tratado de extradición con los Estados Unidos. Esto parece implicar que los cargos presentados en EE. UU. tendrían pocas probabilidades de resultar en el arresto de Zhao.

El informe afirma que Binance busca un «acuerdo de procesamiento diferido». Según los términos de este acuerdo, el Departamento de Justicia presentaría una denuncia penal, pero no procesaría realmente a la empresa siempre y cuando cumpla con tres condiciones.

Primero, tendría que pagar $4 mil millones en multas. Segundo, Binance tendría que publicar un documento detallado admitiendo áreas en las que no cumplió con la ley. En tercer lugar, se establecería un proceso de monitoreo para garantizar que Binance cumpla con las leyes y regulaciones en el futuro, y la empresa debería cumplir con este proceso.

Cointelegraph se puso en contacto con Binance para obtener comentarios sobre el informe, pero no recibió respuesta hasta el momento de la publicación. En 2022, Zhao demandó a una subsidiaria de Bloomberg por supuestamente publicar historias falsas que afirmaban que dirigía un «Esquema Ponzi».

Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.

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