Argentina: investigan asociación ilícita con criptomonedas en la provincia de Catamarca

La Cámara Federal de Apelaciones de la provincia argentina de Tucumán confirmó los procesamientos con prisión preventiva de tres hombres. Los acusa de coautores de intermediación financiera no autorizada agravada. Además, mantuvo los procesamientos sin prisión preventiva de dos mujeres y otro hombre, por la misma calificación.

La investigación se inició a raíz de un informe de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) sobre personas que, en redes sociales, se presentaban como “Trader God”. Una presunta herramienta que ofrecía los negocios de inversión de criptomonedas en Catamarca e instaba a aportar dinero a un fondo común. Similar a un esquema ponzi.

El informe destacaba que las maniobras se desarrollaban de manera ilegal. Que los acusados concurrían a espacios radiales donde promocionaba las ventajas de sus productos de inversión, en comparación con las financieras y el sistema bancario tradicional.

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A partir de estos datos, la Fiscalía Federal de Catamarca solicitó una serie de medidas que permitieron identificar a las personas involucradas, que operaban a través de la firma Adhemar Capital SRL. En tanto, el Ministerio Público les imputó los delitos de intermediación financiera sin autorización, en concurso ideal con lavado de activos y defraudación, todo en concurso real con asociación ilícita.

Estafas con criptomonedas

El curso de la investigación logró determinar la existencia de una empresa dedicada a captar dinero de particulares, tanto pesos como dólares, para invertirlos en criptomonedas. Además, utilizaban el dinero en otras operaciones obteniendo utilidades muy superiores a las ofrecidas por instituciones financieras legalmente constituidas. 

En la operatoria, que no contaba con autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA), habrían intervenido los tres socios de la empresa, junto a dos gerentes y un asesor comercial. Hubo colaboración del contador de la firma, algunos empleados y otros profesionales imputados por los fiscales.

El 8 de julio pasado, el juez federal Miguel Ángel Contreras procesó a los cuatro hombres y dos mujeres como coautores de los delitos. Finalmente declaró la incompetencia material de la Justicia Federal para investigar la estafa y asociación ilícita, algo que fue recurrido por las querellas.

La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán hizo lugar parcialmente a los recursos interpuestos por las querellas y el Ministerio Público Fiscal y declararon la competencia material de la Justicia Federal para investigar la comisión de los delitos de asociación ilícita y estafa.

Asimismo, dispusieron que, una vez devueltas las actuaciones al Juzgado de origen, el magistrado se expida en relación a los delitos de lavado de activos. También, rechazaron los recursos de las defensas y parte de las querellas, y confirmaron los procesamientos oportunamente dispuestos.

Las razones

Los camaristas entendieron que “Claramente ‘Adhemar Capital SRL’ no contaba con la autorización del Banco Central para operar en la forma en que lo hacía. Eso no fue impedimento para que captaran altas sumas de dinero, en virtud de lo cual confirmó los procesamientos de los coautores. Fue por el delito de intermediación financiera no autorizada.

La empresa de Edgar Bacchiani trabajaba, según explica en sus redes sociales, con criptomonedas. A quienes colocaban dinero les ofrecía tasas de entre 12 y 22% mensual y, dependiendo del monto, podía llegar al 50%.

Aparece constituida con los fines de distribución mayorista y minorista de productos alimenticios, naturales o industrializados; para planificar, promover, proyectar, desarrollar y comercializar por cuenta propia o de terceros, emprendimientos inmobiliarios. Y para la compraventa de automotores y maquinarias y tareas de consultoría.

En enero el Banco Central le solicitó a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que investigue a la firma Adhemar Capital. Fue ante la posibilidad de que esté desarrollando una estafa piramidal bajo la fachada de supuestas inversiones en criptomonedas.

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